(רל) לחברת בתחום האשראי הצרכני דרוש/ה קצין/ת ציות והלבנת הון
מעבר למשרות נוספות דנאל מרכז
פורסם לפני 1 ימים
- רמת גן
- משרה מלאה
- לא צוין שכר
פרטי מגייס/ת המשרה:
תיאור המשרה:
• ניהול וליווי תהליכי ציות והלבנת הון מקצה לקצה,
• נהול סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון.
• ניתוח הוראות רגולציה חדשות , הטמעה ויישום.
• ביצוע בדיקות ציות , הצגת דיווחים בפני הנהלת החברה , כתיבת סקירות ומצגות
• ניהול ארועים מורכבים ,לרבות תחקרי ארוע, הפקות לקחים והמלצות ליישום
• פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה שקשורים לציות והלבנת הון
• עבודה מרובת ממשקים פנימית וחיצונית מול גופי רגולציה השונים
• נהול סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון.
• ניתוח הוראות רגולציה חדשות , הטמעה ויישום.
• ביצוע בדיקות ציות , הצגת דיווחים בפני הנהלת החברה , כתיבת סקירות ומצגות
• ניהול ארועים מורכבים ,לרבות תחקרי ארוע, הפקות לקחים והמלצות ליישום
• פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה שקשורים לציות והלבנת הון
• עבודה מרובת ממשקים פנימית וחיצונית מול גופי רגולציה השונים
דרישות המשרה:
• ניסיון של שנתיים לפחות בתחום משפט מסחרי/ רגולציה פיננסית /ציות ואכיפה -חובה
• עו"ד מוסמך – חובה
• ניסיון מוכח בעבודה מול רגולטורים
• הכרות עם רגולציות של הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל -חובה
• ניסיון בעבודה מרובת ממשקים לרבות הנהלה בכירה
• כושר הבעה מעולה בעברית ובאנגלית
• יכולת לכתיבת נהלים בתחום הציות
• סדר ארגון ודיוק
• עו"ד מוסמך – חובה
• ניסיון מוכח בעבודה מול רגולטורים
• הכרות עם רגולציות של הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל -חובה
• ניסיון בעבודה מרובת ממשקים לרבות הנהלה בכירה
• כושר הבעה מעולה בעברית ובאנגלית
• יכולת לכתיבת נהלים בתחום הציות
• סדר ארגון ודיוק
משרה מספר 9209998
metapel
על החברה:
דנאל מרכז
גודל חברה: 5001-10000
תעשייה: משאבי אנוש
קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974 כחברה המעניקה שירותי משאבי אנוש.
החברה מציעה מגוון רחב של שירותים בתחומי התעסוקה והרווחה, והחל משנת 1992 הינה חברה ציבורית ...