משרות נוספות בתחום: עורך דין
(רל) לחברת בתחום האשראי הצרכני דרוש/ה קצין/ת ציות והלבנת הון
  • רמת גן
  • משרה מלאה
  • לא צוין שכר
פרטי מגייס/ת המשרה:
תיאור המשרה:
• ניהול וליווי תהליכי ציות והלבנת הון מקצה לקצה,
• נהול סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון.
• ניתוח הוראות רגולציה חדשות , הטמעה ויישום.
• ביצוע בדיקות ציות , הצגת דיווחים בפני הנהלת החברה , כתיבת סקירות ומצגות
• ניהול ארועים מורכבים ,לרבות תחקרי ארוע, הפקות לקחים והמלצות ליישום
• פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה שקשורים לציות והלבנת הון
• עבודה מרובת ממשקים פנימית וחיצונית מול גופי רגולציה השונים
דרישות המשרה:
• ניסיון של שנתיים לפחות בתחום משפט מסחרי/ רגולציה פיננסית /ציות ואכיפה -חובה
• עו"ד מוסמך – חובה
• ניסיון מוכח בעבודה מול רגולטורים
• הכרות עם רגולציות של הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל -חובה
• ניסיון בעבודה מרובת ממשקים לרבות הנהלה בכירה
• כושר הבעה מעולה בעברית ובאנגלית
• יכולת לכתיבת נהלים בתחום הציות
• סדר ארגון ודיוק
מעבר למשרות דומות בתחומים:
משרה מספר 9209998
metapel
על החברה:
דנאל מרכז
גודל חברה: 5001-10000
תעשייה: משאבי אנוש
קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974 כחברה המעניקה שירותי משאבי אנוש. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים בתחומי התעסוקה והרווחה, והחל משנת 1992 הינה חברה ציבורית ...
המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד