לחברה פיננסית בת"א דרוש/ה קצין ציות.
קבוצה הכוללת מספר חברות בתחומי השירותים הפיננסיים.
התפקיד בכפיפות מטריציונית לסמנכ"לי חברות הבנות הרלוונטיים שהם קציני הציות בכל חברה.
להלן תחומי האחריות במסגרת התפקיד:
מעקב ויישום הנחיות הרגולוטורים בתחום
הוצאת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשות המיסים
איש קשר מול הרשויות המתאימות לטיפול בכל פניה
ביצוע הערכת סיכונים תקופתית בתחום הלבנת הון בסיוע יועץ / מבקר חיצוני ובליווי הלשכה המשפטית
הגשת דיווחים להנהלה ולדירקטוריון לרבות דוח שנתי
הכנת תכנית עבודה שנתית לנושא הציות ויישומה בפועל
מעקב בקרה ותחזוקה של סיכוני הלבנת הון באופן שוטף, לרבות דוחות בקרה וטיפול באירועים חריגים
היקף- משרה מלאה (גמיש)